Skandac och kdlabs bjuder in till årets tredje möte

Money Laundering and Financial Crime

Mötet hålls på engelska

Money Lanundering eller Penning tvätt på svenska är ett mycket aktuellt tema. Undersökningar har visat att penning tvätten uppgår till uppskattningsvis US$ 590-1’500 miljarder per år och ca 95% upptäcks inte. Framför allt efter den 11. September 2001 blev det uppenbart hur svarta pengar användes för att finansiera terrordåd och andra otrevligheter. Sedan dess har lagen skärpts i flera omgångar och med ”UN security council resolutions 1373 and 1390, countering the financing of terrorism (2001, 2002)” lades en bas för nationella regler. Banker och finansinstitut måste idag analysera alla kundtransaktioner för att se om de kan ha en kriminell bakgrund och rapportera dessa misstänkta fall till myndigheterna, i Schweiz EBK (Eidgenossische Banken Kommission).

Hur detta kan göras och framför allt hur modern informationsteknologie som Data Mining och olika analytiska modeller kan användas, presenteras för oss av kdlabs, som har utvecklat den enda Schweiziska IT lösningen kdprevent för detta ändamål.

Föredragshållare från kdlabs är Dr. Bernhard Kunz, psykolog, Chief Operating Officer och en av firmagrundarna av kdlabs som startade år 2000. Han har en bakgrund inom Marketing och var med och bygga upp Credit Suisse Data Warehouse mellan 1996 och 2000. Han har varit med om att utveckla flera lösningar inom Customer Relation Management med möjlighet att utvärdera och identifiera bra kunder, dåliga kunder, bedrägerier, och kunder som med stor sannolikhet kommer att säga upp sitt kontrakt.

Tid: Tisdagen 8 april 2003, klockan 19.00

Plats: Svenska Kyrkans lokaler, Kurvenstrasse 1

Pris: Gratis för medlemmar (betald medlemsavgift för 2003 gäller). Gäster är som vanligt mycket välkomna och betalar ett omkostnadsbidrag på 10.- CHF.

Anmälan obligatorisk, senast onsdag 2/4 till:

Margareta Engström

Tel.: 01 915 52 09

SKANDAC hälsar alla välkomna!

Väl mött !

/ för styrelsen Margareta Engström/